USD/RUB 76.44
EUR/RUB 90.39
EUR/USD 1.1825
21.09.2020, понедельник, 10:45
 

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
По данным СМИ, бенефициарами некоторых транзакций являются, в том числе, российские политики и бизнесмены.
В консорциуме отказались комментировать, как к ним попали секретные документы. При этом сами расследователи отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.
В FinCEN осудили утечку, подчеркнув, что подобные инциденты могут вынудить банки сократить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальной информации.
Вас также может заинтересовать